董事會
組織架構
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 陳柏霖 | 東方風能科技(股)公司/總經理兼執行長 眾意能源(股)公司/董事 東亞能源探勘(股)公司/董事 宏華營造(股)公司/現場工程師 宏華營造(股)公司/董事長特助 東方風能科技(股)公司/營運長 |
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董事 |
代表人:陳宗邦 宏華營造(股)公司 |
宏華營造(股)公司/董事兼總經理 榮興港灣工程(股)公司/董事 |
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董事 |
代表人: 陳宗富 宏華營造(股)公司 |
榮興港灣工程(股)公司/董事長 宏華營造(股)公司/董事兼執行副總經理 |
| 董事 | 代表人:林志鴻 宏華營造(股)公司 |
宏華營造(股)公司/財務部經理 京城銀行信託部/經理 |
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董事 |
王海翎 | 馥諾資本(股)公司/董事 宇誠智能(股)公司/法人董事 博訊生物科技(股)公司/監察人 成就投創(股)公司/監察人 傑凱樂國際貿易(股)公司/監察人 木兆三原國際(股)公司/監察人 |
| 獨立董事 | 周信輝 | 國立成功大學 管理學院企業管理學系/教授 |
| 獨立董事 | 王慧英 | 鈺齊國際股份有限公司/獨立董事 福鼎資產管理有限公司/董事 第一商業銀行股份有限公司/前鎮分行經理 第一商業銀行股份有限公司/路竹分行經理 第一商業銀行股份有限公司/高雄分行經理 第一商業銀行股份有限公司/台南區域中心資深協理兼主任 第一商業銀行股份有限公司/高雄區區域中心資深協理兼主任 |
| 獨立董事 | 楊盤江 | 楊盤江律師事務所/主持律師 上緯國際投資控股股份有限公司/董事 財團法人上緯諒茶文化基金會/董事 永鴻國際生技股份有限公司/獨立董事 |
| 獨立董事 | 吳盟分 | 社團法人中華民國南部科學園區產學協會/常務理事 南部科學工業園區管理局/副局長 交通部公路總局/局長 交通部/常務次長 財團法人車輛安全審驗中心/董事長 財團法人海峽交流基金會/董事 財團法人中華航空事業發展基金會/董事長 臺灣港務公司/董事長 社團法人臺灣港埠協會/理事長 財團法人中華顧問工程司/董事長 財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會/監察人 財團法人臺南市致遠基金會/監察人 台灣車聯網產業協會/理事長 社團法人亞太公私合夥建設(PPP)發展協會/理事 財團法人台北市交通文教基金會/董事 經緯航太科技股份有限公司/獨立董事 集策管理顧問股份有限公司/董事長 宏力移動股份有限公司/董事 社團法人中華智慧運輸協會/理事 |
董事會多元化
本公司董事之選任，依「董事選任作業程序」，考量董事會之整體配置，依據「上市上櫃公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除接任公司經理人之董事不宜於董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等。
董事會成員的選任標準綜合考量應具備執行職務所必須知識、技能及素養。其整體具備之產業經驗能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員多元化政策落實情形
現任董事會由九位董事組成，含獨立董事4席(佔全體董事席次比例的44.44%)以及2位女性董事(佔全體董事席次比例的22.22%)。董事會成員具備多元背景，不只多位具有海事工程專業也有包括各產業、學術、法律及財務等專業背景，可提供多方面之專業知識意見，強化公司經營與整體發展。
截至114年2月28日止，4名董事年齡位於61歲以上，1名董事年齡位於51-60歲，2名董事年齡位於41-50歲，2名董事年齡位於31-40歲。年齡層分布跨距較大為具各項專業經驗傳承與創新變革發展的健全組織。
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 |
具 員 工 身 分 |
年齡 |
產業經驗 |
專業能力 | |||||||||||
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31 | 40 歲 |
41 | 50 歲
|
51 | 60 歲
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61 歲 以 上 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 海事工程相關 | 法律相關 | |||||
| 董事 | 陳柏霖 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
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董事 |
陳宗邦 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
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董事 |
陳宗富 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 董事 | 林志鴻 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
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董事 |
王海翎 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 獨立董事 | 周信輝 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 獨立董事 | 王慧英 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 楊盤江 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 吳盟分 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
(一)每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做紀錄。
(二)內部稽核主管定期向審計委員會報告稽查業務執行情形。
(三)會計師每年向審計委員報告查核結果。
(四)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期召開會議溝通
一、獨立董事與會計師之溝通情形
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日期 |
出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 114/2/6 113年度查核前治理單位溝通會議 |
獨立董事/楊盤江 |
1.溝通計畫 2.主辦會計師之角色及責任說明 3.年度查核計畫(包含關鍵查核事項KAM判斷) 4.會計師獨立性說明 5.會計師事務所之品質管理系統 6.國際職業會計師道德守則重要修訂(IESBA CODE) |
全體獨立董事對於本次 溝通事項及說明內容，無任何異議。 |
二、獨立董事與稽核主管之溝通情形
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日期 |
出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113/12/30 審計委員會 |
獨立董事/楊盤江 |
1.討論114年度稽核計畫 2.修訂內控制度案 |
全體獨立董事對於本次 溝通事項及說明內容，無任何異議。 |