提名委員會
本公司於114年3月24日設置「提名委員會」，成員由三名董事(含二名獨立董事)組成。提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4.訂定本公司之公司治理實務守則。
1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4.訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會每年至少開會兩次，並得視需要隨時召開會議。
| 職稱 | 姓名 | 相關專業 |
|---|---|---|
| 獨立董事 |
吳盟分(召集人) |
管理、海事工程 |
| 獨立董事 | 周信輝 | 管理 |
| 董事 | 陳柏霖 | 管理、海事工程 |
提名委員會運作情形
114年度提名委員會已開會1次(A)，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託 |
實際出(列)席率% (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 吳盟分 | 1 | - | 100.00 | 主席 |
| 獨立董事 | 周信輝 | 1 | - | 100.00 | 委員 |
| 董事長 | 陳柏霖 | 1 | - | 100.00 | 委員 |
提名委員會執行情形
114年度提名委員會重要決議事項：
|
日期與期別 |
討論議案內容 | 審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|
|
114/4/11 |
本公司董事及重要管理階層接班規劃及進修計畫。 |
無異議 照案通過 |
不適用 |