永續發展委員會
本公司為實踐永續發展目標，重視與公司營運相關之環境、社會及公司治理等相關永續議題，將ESG納入本公司管理與營運，以強化本公司永續治理，於114年3月24日成立「永續發展委員會」，由董事長擔任主席，與2位具備產業及財務專業領域董事，共同檢視公司的永續營運能力，訂定中長期的永續管理發展計畫，並依照實務營運定期檢視及適時調整其策略。
本委員會秉於董事會之授權，管理永續政策目標和具體行動，以確保永續發展相關工作的推動與落實，忠實履行下列職權，並提報董事長：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
本委員會秉於董事會之授權，管理永續政策目標和具體行動，以確保永續發展相關工作的推動與落實，忠實履行下列職權，並提報董事長：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。
| 職稱 | 姓名 | 所具備之永續專業知識與能力 |
|---|---|---|
| 主席及召集人 (董事長) |
陳柏霖 |
經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理 |
| 委員 (董事) |
陳宗邦 | 經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理 |
| 委員 (董事) |
林志鴻 | 財務金融、國際市場觀、決策能力、公司治理 |
永續發展委員會運作情形
114年度永續發展委員會已開會1次(A)，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託 |
實際出(列)席率% (B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 主席及召集人 (董事長) |
陳柏霖 | 1 | - | 100.00 |
| 委員 (董事) |
陳宗邦 | 1 | - | 100.00 |
| 委員 (董事) |
林志鴻 | 1 | - | 100.00 |
永續發展委員會執行情形
114年度永續發展委員會重要決議事項：
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日期與期別 |
討論議案內容 | 審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會 意見之處理 |
|---|---|---|---|
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114/4/11 第一屆第一次 永續發展委員會
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無異議 照案通過 |
不適用 |